جمع أموالا متحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، لكن الأمر لم يتوقف عند جمع الأموال، إذ سعى أحد الأشخاص المقيمين بالقاهرة إلى تغيير شكلها وإخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وبحسب التحريات، اتجه المتهم إلى تحويل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي إلى أصول واستثمارات يصعب معها تتبع مصدرها، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، والمساهمة في عدد من الشركات.
التحركات المالية لم تمر بعيدًا عن أجهزة الأمن، حيث واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهوده في تتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصد مصادر أموالهم، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.
التحريات تكشف قيام المتهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في كيانات وأصول تبدو مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 30 مليون جنيه.
وأمام ما أسفرت عنه التحريات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
- اشتروا عقارات وأراضي ومركبات، كيف حاول 3 متهمين غسل 150 مليون جنيه؟
- طلبت كشفا لحسابات 3 متهمين، النيابة تتبع رحلة 230 مليون جنيه من المخدرات إلى غسل الأموال
- هل يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه؟.. خبير مصرفي يوضح
- طلب إحاطة عاجل بشأن حصول مصر على "30 من 100" على مؤشر مدركات الفساد
- شروط وضوابط تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتبرعات والتمويل
