رحلة الأرباح الخيالية عبر الأسهم، كيف سقط تشكيل عصابي استولى على أموال المواطنين؟

رسائل عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، تحمل وعودًا براقة بتحقيق أرباح مالية من تداول الأسهم عبر الإنترنت.. عرض يبدو في ظاهره فرصة استثمارية، لكنه كان في الحقيقة بوابة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

خلف هذا العرض، تحرك تشكيل عصابي مكون من 9 عناصر إجرامية، بينهم أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخذوا من النصب والاحتيال على المواطنين نشاطًا إجراميًا منظمًا.

استقطاب الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإقناعهم باستثمار أموالهم في تداول الأسهم

كان أفراد التشكيل يستقطبون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يقنعونهم باستثمار أموالهم في تداول الأسهم من خلال الاشتراك في باقات مالية متفاوتة القيمة، مع وعود بالحصول على أرباح مقابل الأموال التي يدفعونها.

وبمجرد تحويل الضحايا أموالهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، تبدأ المرحلة الثانية من الخطة.

فعندما يطالب أصحاب الأموال بالأرباح التي وُعدوا بها، يتغير أسلوب المتهمين، ويبدأون في المماطلة والتهرب من سداد الأرباح، قبل أن يرفضوا في النهاية إعادة أصل الأموال التي حصلوا عليها.

لكن الأموال لم تكن تختفي بلا أثر..

فقد كشفت التحريات أن أفراد التشكيل كانوا يعمدون إلى تحويل الأموال المستولى عليها إلى عملات رقمية مشفرة، ثم إرسالها إلى أحد العناصر الأجنبية المتواجد خارج البلاد، مقابل حصول أفراد التشكيل على نسبة من تلك الأموال.

ومع تتبع نشاطهم وجمع المعلومات والأدلة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحديد عناصر التشكيل وأماكن وجودهم.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تحركت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمكنت من ضبط المتهمين التسعة.

وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزتهم على 46 هاتفًا محمولًا و108 شرائح هاتف محمول، كان مُفعّلًا على عدد منها محافظ مالية إلكترونية، إلى جانب جهاز تابلت و3 أجهزة كمبيوتر محمولة.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية، ظهرت الأدلة التي كشفت تفاصيل النشاط الإجرامي، كما تم ضبط 7 محافظ للعملات الرقمية المشفرة.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب 26 واقعة نصب واحتيال باستخدام الأسلوب ذاته.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 4 ملايين جنيه.

وهكذا انتهت رحلة الأرباح الوهمية بسقوط أفراد التشكيل العصابي، بعدما تحولت الوعود بالثراء السريع عبر تداول الأسهم إلى خيوط قادت الأجهزة الأمنية إلى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.