اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
وقدرت أعمال الغسل بـ60 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
إقرأ أيضاً
- القبض على 6 متهمين بغسل 150 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
- القبض على تاجري عملة متهمين بغسل 80 مليون جنيه في الإسكندرية
- غسلوا 100 مليون، ضبط 3 متهمين بإخفاء متحصلات الغش التجاري للأدوات الكهربائية
- الطلقة رقم 50 كشفت المستور داخل حقيبة الأجنبي بمطار القاهرة وقرار عاجل من النيابة
- موظف بنك مزيف، مكالمة هاتفية تكشف نصاب المنيا المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين
