يدعو مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2026م ومناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2026م ومناقشتها.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026م

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول المنتهي في 30-06-2026م والربع الثاني المنتهي في 30-09-2026م والربع الثالث المنتهي في 31-12-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-03-2027م وتحديد أتعابه .

6- التصويت على صرف مبلغ (22,916) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة عشرة ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026م.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2027م

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (بيع كتب) ومدتها سنة علماً بان قيمة هذه التعاملات خلال عام 2026م هي مبلغ (1,034,179) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2026م مبلغ (1,034,179) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تصاميم ماسا للمقاولات والتي لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (تنفيذ اعمال رأسمالية قيد الانشاء) ومدتها سنتين علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2026م هي مبلغ (549,524) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2026م مبلغ (575,000) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

11- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/09/2026م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 29/09/2030م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).